Застерігаємо від шахраїв та деяких способів заробітку в Чехії.

Привіт, ми би хотіли Вас наполегливо застерегти від деяких способів заробітку в Чехії, які є нелегальними та можуть призвести не лише до депортації, але і до довготривалого ув'язнення. Також ми навчимо Вас як не стати жертвами зловмисників і розпізнати небезпечні пропозиції шахраїв.

Ви не зможете сховатися.

У будь якому випадку не варто сподіватися що Ви зможете сховатися в україні так нещодавно 26 вересня Національна поліція України передала до Чехії 5 членів шахрайського угруповання. Внаслідок їх шахрайських дій 665 чехів втратили більш ніж 7 з половиною млн євро. Двоє громадян з України та з Чехії — організували в Дніпрі "колцентри", куди залучили до роботи ще понад 20 людей. "Працівники" телефонували громадянам Чехії, називалися співробітниками служби безпеки банку та казали, що банківські рахунки користувачів нібито зламали, і щоб урятувати кошти, їх потрібно перевести на інший рахунок, який самі ж надавали. Окрім цього, після "банку" постраждалим телефонувала нібито поліція, підтверджувала справжність зламування рахунку та теж казала, що потрібно переказати гроші на інший. Тому зверніть увагу, Навіть у випадку якщо ваші дії не здаються Вам протиправними, незнання цього не звільняє вас від відповідальності.

Контрабанда нелегальних мігрантів.

Чехія, як і багато інших країн ЄС карає незаконне перетинання кордону метою привезення або переправки нелегальних мігрантів. Так, між країнами Шенгену немає прикордонних пунктів пропуску, але фактично кордони існують і навіть проводиться прикордонний контроль. Контрабанда мігрантів включає незаконне перетинання кордону разом з мігрантом або надання допомоги в цьому. Так минулого 2022 року поліція Чехії виявила майже 22 тисячі нелегальних мігрантів і поліція затримала 250 перевізників нелегальних мігрантів. Несподівано виявилося, що більшість із цих перевізників це громадяни України, а деякі з цих перевізників навіть мають тимчасовий захист у Чехії.

Як правило, контрабандистам судді призначають мінімально депортацію з Чехії, також їм загрожує до кількох років позбавлення волі. Якщо зловмисник робить це у складі організованої групи та за плату, або перевезення відбувається в нелюдських або принижуючих гідність умовах, перевізнику загрожує від двох до восьми років. У разі загрози здоров'ю нелегальних мігрантів покарання може бути ще суворішим, та сягати 15 років. Більшість судів у цих справах відбуватимуться у прискореному режимі протягом трьох днів. Тому ніколи не погоджуйтесь на перевезення людей через кордони країн не перевіривши їх документів!

Ви не зможете сховатися

Відмивання брудних грошей - відкриття рахунків та фіктивних компаній.

Українці, які тікають від війни, все частіше стають жертвами різноманітних шахраїв у Чехії. Через них, наприклад, намагаються відмити брудні гроші. При цьому біженці часто не підозрюють, що вони чинять щось протизаконне і що їм як мінімум загрожує депортація. Поліція вже зафіксувала десятки таких випадків, але реальну кількість шахрайств оцінюють у сотні. Відмивання грошей являє собою серйозне злочинне діяння, яке може призвести до депортації та навід засудження. Відмивання грошей визначається як процес, в результаті якого незаконно отримані кошти перетворюються на легальні шляхом їх введення в легальну фінансову систему. Для цього використовують рахунки в банках, які відкривають на підставних людей за допомогою яких створюють ланцюжки транзакцій. Також є поширено використання фіктивних компаній для приховування походження незаконно отриманих коштів. Також використовується криптовалюта та підпільні банківські системи. Серед іншого також вивезення або ввезення валюти поза межами законного обсягу. Тому ніколи не погоджуйтесь на відкриття на своє ім'я рахунків та та фірм, або пересилання невідомих Вам грошей скрізь Ваш рахунок. Те саме стосується і перевезення грошей скрізь кордон. За таке порушення вам загрожує до до п'яти років.

Як шахраї шукають легалізаторів?

Зловмисник звертається безпосередньо до випадкової особи, наприклад, під час випадкової зустрічі «на вулиці» і під різними легендами намагається залучити її до співпраці, перераховуючи кошти через рахунок цієї особи.

Або, наприклад, в інтернеті, соціальних мережах або навіть в друкованій рекламі може з'явитися пропозиція заробітку і легкої роботи, яка прямо не описана. Це небезпечно. Останнім часом про це часто ходять легенди також у зв'язку з покупкою криптовалют. Але завжди це форма якогось переказу коштів через особистий рахунок або навіть доручення на відкриття банківського рахунку в різних банках.

Зловмисники також зловживають документами, які вони виманюють у людей під різними легендами, щоб відкрити банківські та віртуальні валютні рахунки. Ці легенди знову можуть бути пов’язані з пропозицією прибуткової діяльності або посередництва в кредиті.

Ось декілька прикладів із життя.

Дві подружні пари разом з дітьми були в одному з торгових центрів Праги, до них звернувся незнайомий чоловік з України, який попросив допомогти зі зламаною карткою та потребував переказати гроші з України. Стверджується, що кошти були призначені на благодійність. Йому потрібні були номери банківських рахунків, на які він мав би перерахувати кошти, а потім зняти гроші готівкою. За цю послугу він пообіцяв фінансову винагороду. Українці повірили чоловіку і дали йому номери своїх банківських рахунків. Згодом на рахунки почали надходити кошти на загальну суму понад 1 000000 крон. За вказівкою чоловіка зазначені кошти вони зняли в банкоматах торгівельного центру та передали чоловіку готівкою. Зрештою, чоловік не дав їм обіцяної винагороди і пішов з місця. Виявилося, що кошти які надійшли на рахунки, фактично належали людям, які були обдурені в махінаціях із рекламою.

До студента-іноземця, який навчається в Чехії, звернувся його сусід по кімнаті в гуртожитку університету, повідомивши, що поверне гроші, які студент йому раніше позичив. Замість повернення 2000 крон він отримав на свій рахунок понад 200 000 крон, які він зняв готівкою відповідно до інструкцій і передав співмешканцю. Це були доходи від інтернет-шахрайства. Конкретно, це були випадки VISHING, коли російськомовна особа прикидалася банкіром і маніпулювала своєю жертвою через телефонний дзвінок, щоб перерахувати кошти на інший рахунок під враженням, що рятує ці кошти від кібератаки.

Або наприклад іноземець, який проживає в Чехії, відповів у соцмережі Telegram на оголошення про роботу водія, його робота полягала в тому, щоб їздити до банкоматів, збирати готівку та передавати її. Кошти, зняті з банкоматів були прибутком з шахрайства через Інтернет.

Контрабанда цигарок.

Виготовлення, контрабанда та Торгівля контрабандними цигарками є серйозним злочином, який може каратися штрафом та депортацією. Якщо Вас затримують з великою кількістю цигарок, які не були задекларовані та не мають необхідних митних платежів, ви можете бути позбавлені волі на строк до десяти років. Так наприклад в Чехії 73-річна пенсіонерка контрабандою перевозила з Польщі сигарети і тютюн. Жінка не мала жодних документів, чи доказів сплати акцизного податку на куплений товар. Пізніше вона розповіла, що везла тютюнові вироби з Польщі, де купила їх у чоловіка за 19000 крон. Відносно пенсіонерки було порушено кримінальну справу, згідно чого загрожує сплата штрафу 30520 крон та до п'яти років в'язниці.

Фіктивні рахунки за невиконані роботи, фіктивні закупівлі матеріалів.

У червні 2023 року Плзенська митниця та слідчі відділу боротьби з економічною злочинністю поліції Пльзенського краю спільно розкрили складний випадок ухилень від сплати податків. 51-річний чоловік, через підставних осіб виставляв фіктивні рахунки за невиконані роботи, в тому числі з продажу та закупівлі деревообробних матеріалів. За два з половиною роки збитки перевищили десять мільйонів крон. Вісім осіб було затримано, п'ятеро з них було поміщено в ізолятор. Слідчий порушив кримінальну справу проти шести осіб, яких він звинуватив у вчиненні злочину ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Звертаємо Вашу увагу - злочини, пов'язані зі зменшенням податків, зборів та аналогічних обов'язкових платежів, включають незаконну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів, або шахрайство з метою зменшення фінансових зобов'язань перед державою є серйозними злочинами. Використання незаконних методів для ухилення від сплати податків, фальшиві декларації або надання неправдивої інформації може призвести до кримінальної відповідальності та до восьми років позбавлення волі.